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两男子酒业返利作幌 非法吸收存款1745000元

发布日期:2017-02-07 14:28 来源:未知 点击:

  戎卫汉伙同犯罪嫌疑人高中心合伙在句容市某镇民房成立了“句容市华阳镇徽风皖韵酒业经营部”,并以购酒返利作幌,非法吸收公众存款投资。2016年12月7日,江苏省句容市人民检察院依法对犯罪嫌疑人戎卫汉涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。2017年1月18日,对句容市人民检察院依法对犯罪嫌疑人高中心涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。
 
  2015年3月24日,犯罪嫌疑人戎卫汉伙同犯罪嫌疑人高中心(在逃)合伙在句容市华阳镇镇句路租民房成立了“句容市华阳镇徽风皖韵酒业经营部”,酒业经营部由高中心负责全部并出资租房、装修、购买办公用品及日常开支,戎卫汉则负责市场拓展吸收公众存款投资。当时营业执照上负责人是高中心。
 
  高中心同戎卫汉搞了一个“徽风皖韵”会员制度。“会员手册”上说明:针对社会不特定人员,会员自愿加盟,购买每单4500元(第一单4500元也称会员单,其中500元作为经营部给予介绍人的介绍奖金。后面的每单都是4000元也称复单)的高炉家徽风皖韵系列白酒获得加盟资格,同时经营部给加盟会员价值4500元的高炉家徽风皖韵系列白酒。成为加盟会员后享有公司返利政策。“会员手册”上有白酒的出场价及零售价。
 
  高中心及戎卫汉当时口头说明购买每单成了会员后每周三返利200元,这样返还32周或33周返还6500元就表示第一单结束。如前期所购单到期后还可以购买再成为加盟会员。这样通过投资购单人员的口口相传及给予介绍人的介绍奖金的吸引,句容市华阳镇徽风皖韵酒业经营部吸收公众存款的人员迅速增加到数十人。后戎卫汉与高中心发生矛盾,高中心把他所负责的酒业经营部注销并将所有业务、经营场所等转给戎卫汉后于2016年9月1日离开经营部,后由戎卫汉一人具体负责。
 
  对于前期所购单的加盟会员的每周三还是正常返利。每周三正常返利至10月26日,10月26日后由于后期投资购单人员很少,戎卫汉无后续资金继续返利而同营业部的工作人员失去联系而案发。
 
  经检察机关查实:其中高中心负责酒业经营部期间伙同戎卫汉吸收社会不特定人员73人在句容市某镇徽风皖韵酒业经营部购买210单,吸收公众存款852500元,其中支出返利是362800元。戎卫汉负责酒业经营部期间吸收社会不特定人员71人在句容市华阳镇徽风皖韵酒业经营部购买204单,吸收公众存款892500元,其中支出返利款537200元。